Кипрскую “контору” Коломойского-Боголюбова оштрафовали на €1,5 млн как банальную “мойку”


Центробанк Кипра оштрафовал кипрский филиал Приватбанка на 1,535 млн евро. Об этом говорится в сообщении ЦБ Кипра, передают Українські Новини.

Штраф наложен за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наложение штрафа вытекает из результатов обследования кипрского филиала Приватбанка, проведенного в мае 2015 года.

Центробанк сообщает, что если Приватбанк выплатит штраф в течение определенного срока, он получит 15% скидки (230,3 тыс. евро).

Как сообщали Українські Новини, в августе Центробанк Италии закрыл отделение латвийского AS PrivatBank в рамках борьбы с отмыванием денег.





Сайт продается

Цена: 550$

Обращатся : [email protected]